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如何防范洗錢活動


 新聞日期:2019-05-16 16:49:34  來源:網絡  作者: 
 
 
導讀:主動配合金融機構進行身份識別
 


    主動配合金融機構進行身份識別

    為了防止他人盜您的名義從事非法活動,防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序,您到金融機構辦理業務時需要配合完成以下身份識別工作:
    1、出示有效身份證件,有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證;
    2、如實填寫身份信息,如您的姓名、年齡、職業、聯系方式等;
    3、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式確認您的身份信息;
    4、回答金融機構工作人員合理的提問。

    保管好自己的身份證和賬戶

    1、不要出租或出借自己的身份證件;
    2、不要出租或出借自己的賬戶;
    3、不要用自己的賬戶替他人提現。

    支持國家反洗錢工作
    也是保護自己的利益

    1、開辦業務時,請您帶好身份證件;
    2、存取大額現金時,請出示身份證件;
    3、他人替您辦理業務,請出示他(她)和您的身份證件;
    4、勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義。

 
 
 
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